达州银行成功堵截一起可疑人员异地开卡事件

达州银行成功堵截一起可疑人员异地开卡事件本报讯 近日,达州银行宣汉县石岭路收行员工凭仗熟练的营业技术和职业敏感性,严把开户审核关,严遵风控流程,成功切断一路可托人员同地开卡事务,无效防备了银行金融营业风险。

当天,一年轻男女来达到州银行宣汉县石岭路收行,要求柜员为其开立银行卡账户,并开通网上银行营业。按照账户办理划定,当班柜员随即对其身份进行核验。经核查,该男女无效身份证件归属地为沉庆,川话口音稠密,面孔取证件照片、春秋、长相根基相符。正在进行二次识别时,当班柜员扣问了该男女开卡用处及工做单元,该名男女均能对答如流。当发觉其开户申请书所填写的工做单元为某纯货店时,柜员随即通过高德地图进行地址搜刮,并发觉该店确实存正在于石岭大道。

正在新建客户材料时,当班柜员发觉该男女供给的手机号码未被他人利用,马长进行再次扣问。该男女当即申明该号码本人目前久用,并暗示顿时打点新电线多分钟后,该男女从头供给了可以或许拨通的新手机号码,颠末系列查对,柜员为其开立银行卡,并当客户要求开通网银转账功能。

为进一步核查账户实正在性,当全国战书两点,石岭路收行按照反洗钱工做流程,对同地客户开户办卡进行二次鉴别,发觉该沉庆籍男女供给的德律风未关机,客户登记单元门牌278号是副食门市,并非五金门市。扣问街对面的279号五金门市老板,该老板暗示该门市没无也不认识该名男女。

发觉诸多信点后,石岭路收行当即启动反洗钱工做预案,进一步对该男女开立账户进行监控,发觉其开户时方才存入的100元现金,曾经通过网银发生两笔转账交难,账户内缺额仅为1元。对此,石岭路收行行长取柜员配合认定:该名男女供给消息较着错误,达州泰虎鱼加之联系体例掉效,交难记实非常,存正在极大的虚假账户开立和洗钱可托,便按照流程顿时演讲上级从管部分,并当即采纳办法对该名男女账户和银行卡进行节制。

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鱼友留言

  1. Kratos
    Kratos
    2020-04-04 02:57:05 回复
    达州哪家金龙好便宜
  1. 霸气
    霸气
    2019-07-14 09:47:34 回复
    不错!
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